Bankerens gårdvagt, Finanstilsynet, uddeler gevaldigt hårde lussinger til den danske bankkomet Saxo Bank, der har den åbenmundede Lars Seier Christensen som prominent blikfang.
Finanstilsynet, der nu er færdige med en undersøgelse af banken, mener simpelthen, at banken er et oplagt ly for svindlere, terrorister og andre lyssky personager, der vil hvidvaske penge.
Saxo Bank vil nu ifølge TV 2 News blive anmeldt til bagmandspolitiet pga. sagen.
"Saxo Bank har en særlig høj risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering på grund af bankens forretningsmodel med mange transaktioner og aktiviteter i mange forskellige lande. Det stiller store krav til bankens organisation og overvågning på hvidvaskområdet, og de krav opfylder Saxo Bank ikke," forklarer Finanstilsynets direktør Ulrik Nødgaard i en pressemeddelelse.
Derfor har Finanstilsynet påbudt banken at oplyse kunderne bedre om risikoen ved de produkter, Saxo Bank udbyder.
For eksempel må banken ikke foretage valutahandel før banken har sikret sig, at kunden har tilstrækkelig viden og erfaring.
"Saxo Bank tilbyder helt almindelige privatkunder at foretage meget komplekse og risikofyldte investeringer. Den forretningsmodel indebærer en særlig forpligtelse til at oplyse kunderne om den risiko de løber, og her lever banken ikke op til lovens krav. Derfor har vi givet en række påbud, der skal sikre en bedre beskyttelse af kunderne," uddyber direktøren.
Desuden skal der foretages en uvildig ekspertundersøgelse af, om en række manuelle handler er sket i overensstemmelse med handelsbetingelserne. Banken har tidligere været anklaget for fusk, og denne anklage skal altså undersøges yderligere.